📰"ЕВРОТРАНС" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров.
Кворум имелся.
Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №1 повестки дня: О проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу № 1 повестки дня:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества;
2. Определить способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование;
3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 30 сентября 2025 г.;
4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 141044, Московская область, г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая роща, владение 2,
- 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор;
Бюллетень для голосования в бумажной форме подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
5. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 08 сентября 2025 г.;
6. Утвердить следующую повестку дня (вынести на рассмотрение следующие вопросы):
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого полугодия 2025 года;
7. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества (Приложение 1). Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении заочного голосования:
1. Путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: evrotrans-ao.ru/ не позднее 08 сентября 2025 г.;
2. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заочного голосования и информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества при подготовке к проведению заочного голосования, предоставить в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
8. В срок не позднее 09 сентября 2025 г. направить бюллетень для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, регистрируемым почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров, либо в виде электронного сообщения по адресу электронной почты акционера, указанному в реестре акционеров Общества (если в реестре акционеров указан адрес электронной почты).
9. Установить возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Утвердить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: vtbreg.ru/. Дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/).
Электронная форма бюллетеней для голосования должна быть доступна для заполнения и направления с использованием электронных либо иных технических средств в течение не менее 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Бюллетень для голосования, заполненный в электронной форме, подписывается (заверяется) лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем простой электронной подписью.
10. Определить следующий порядок ознакомления с информацией и материалами по вопросам повестки дня: акционеры Общества могут ознакомиться с информацией и материалами с 10.09.2025 по 29.09.2025 включительно с 10:00 до 18:00 часов по местному времени ежедневно, кроме выходных дней, по адресу: Российская Федерация, 141044, Московская область, г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая роща, владение 2, а также по адресу: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 35, строение 1, этаж 9.
11. Назначить секретарем общего собрания акционеров Общества Дорошенко Николая Николаевича.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.08.2025
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.08.2025, № 26-08/2025
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-80110-Н от 12.03.2013 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A1002V2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RJo7q7MXCEqHW8hzwRSAbA-B-B