📰"Селигдар" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: в голосовании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки и отвечающих условиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; результаты голосования: «ЗА» - 7 (семь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «О принятии решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
1.1. Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в приложении №1.
1.2. Поручить единоличному исполнительному органу или уполномоченному им лицу на основании доверенности осуществлять от имени Общества все действия, необходимые для заключения вышеуказанной сделки, включая её окончательное согласование, изменение, подписание и расторжение.
1.3. Настоящее корпоративное решение действует до 31.12.2032 включительно.
По вопросу 2 повестки дня «О рассмотрении отчета о работе Правления ПАО «Селигдар» за 1 полугодие 2025 года»:
Принять к сведению отчет о работе Правления ПАО «Селигдар» за 1 полугодие 2025 года.
По вопросу 3 повестки дня «Об одобрении сделки – выпуска цифровых финансовых активов согласно Решению о выпуске цифровых финансовых активов №SGDR-1-DTAB-092026-00003 от 26.08.2025 (право денежного требования) через оператора информационной системы АО «Альфа-Банк (ОГРН 1027700067328)»:
Принять решение об одобрении сделки – выпуска цифровых финансовых активов согласно Решению о выпуске цифровых финансовых активов №SGDR-1-DTAB-092026-00003 от 26.08.2025 (право денежного требования) через оператора информационной системы АО «Альфа-Банк (ОГРН 1027700067328) на следующих существенных условиях:
Комиссия с Общества за выпуск ЦФА – 1%.
Стороны сделки: Оператор: АО «АЛЬФА-БАНК», ОГРН 1027700067328;
Эмитент: ПАО «Селигдар», ОГРН 1071402000438; Инвестор: лицо, приобретающее ЦФА с использованием многокомпонентной автоматизированной системы, интегрированная в периметр АО «АЛЬФА-БАНК», с использованием распределенного реестра на основе технологии Waves Enterprise, используемой в соответствии с Правилами для выпуска, учета и обращения ЦФА (далее – «Система»), и / или владеющее ЦФА с отражением факта владения ЦФА в Системе и / или имеющее права требования к Эмитенту по Выплатам по ЦФА, являющееся Пользователем Системы.
Вид ЦФА: ЦФА в виде денежного требования к Эмитенту, предусматривающий право получения Инвесторами денежных средств в размере номинальной стоимости и дополнительного дохода в российских рублях, привязанных к цене аффинированного золота, которая рассчитана в соответствии со значением Индекса RUGOLD (ценовой индекс аффинированного золота по сделкам c аффинированным золотом, заключаемым на торгах ПАО «Московская Биржа»).
Предельное (максимальное) количество выпускаемых ЦФА: 1 100 000 шт.
Предельная (максимальная) сумма денежных средств, передаваемых в оплату выпускаемых ЦФА: не более 1 000 000 000 рублей;
Срок обращения: 12 месяцев.
График погашения ЦФА:
Дата оценки (ТОi) - 31 августа 2026 г.
Дата погашения ЦФА - 02 сентября 2026 г.
Цена погашения на 1 (Один) ЦФА, российских рублей - размер Цены погашения определяется в соответствии с формулой расчета Цены погашения на 1 (Один) ЦФА
Дополнительный доход по выпускаемым ЦФА: фиксированная ставка в российских рублях – 6% годовых.
График выплаты Дополнительного дохода:
Номер выплаты Дополнительного дохода по ЦФА (расчетного периода i) - 1
Дата начала расчетного периода (не включается) - 02.09.2025
Дата окончания расчетного периода (включительно) - 02.09.2026
Общее количество календарных дней в расчетном периоде ( Тi ) - 365
Дата оценки (ТОi) - 31.08.2026
Дата Выплаты Дополнительного дохода по ЦФА - 02.09.2026
Значение ДД%, процентов годовых - 6,00 (Шесть целых ноль сотых).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.08.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.08.2025, протокол № 10-СД-2025.
2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3bg0TYGiCkWq0-CMog2UrRg-B-B