📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 12 (двенадцать) из 12 (двенадцати) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О признании непрофильными объектов имущества в составе единиц управленческого учета.
По пункту 1.1. – решение принято.
По пункту 1.2. – решение принято.
2. Об одобрении сделок в соответствии с Уставом, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок.
По пункту 2.1. – решение принято.
По пункту 2.2. – решение принято.
По пункту 2.3. – решение принято.
По пункту 2.4. – решение принято.
По пункту 2.5. – решение принято.
По пункту 2.6. – решение принято.
По пункту 2.7. – решение принято.
По пункту 2.8. – решение принято.
По пункту 2.9. – решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О признании непрофильными объектов имущества в составе единиц управленческого учета».
1.1. Признать непрофильными активами объекты имущества ПАО «ОАК» в составе ЕУУ-06-00-048-02-Н «Санитарно-бытовой комплекс по адресу ул. Бахчиванджи 10», указанные в Приложении № 1.
1.2. Признать непрофильными активами объекты имущества ПАО «ОАК» в составе ЕУУ-06-00-049-02-Н «Санитарно-бытовой комплекс по адресу ул. Бахчиванджи 4», указанные в Приложении № 2.

По вопросу № 2 повестки дня: «Об одобрении сделок в соответствии с Уставом, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок».
2.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении № 3. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.2. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении № 3. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.3. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении № 3. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.4. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении № 3. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.5. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении № 3. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.6. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении № 3. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.7. Представителям ПАО «ОАК» при голосовании в совете директоров дочернего общества голосовать «ЗА» по вопросу одобрения сделки на основных условиях согласно Приложению № 4. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.8. Представителям ПАО «ОАК» при голосовании на общем собрании акционеров дочернего общества голосовать «ЗА» по вопросу одобрения сделки на условиях, указанных в Приложении № 5. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.9. Представителям ПАО «ОАК» при голосовании на общем собрании акционеров дочернего общества голосовать «ЗА» по вопросу одобрения сделки на основных условиях, указанных в Приложении № 6. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.08.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.08.2025, № 546.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CDvZdFLh-CUm5EHc0qvVYYA-B-B