📰"ТМК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Всего избрано в состав Совета директоров 9 членов. Приняли участие в заочном голосовании 9 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решения Советом директоров по вопросам повестки дня имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении программы биржевых облигаций Общества серии 002P»:

«ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении проспекта ценных бумаг Общества»:

«ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении программы биржевых облигаций Общества серии 002P»:
1. Утвердить программу биржевых облигаций Общества серии 002P (далее – «Программа облигаций»).
Текст Программы облигаций на момент регистрации может отличаться от текста, одобренного Советом директоров, в связи с внесением правок, не изменяющих существо утвержденного документа, по результатам рассмотрения Программы облигаций ПАО Московская Биржа.

Принятое решение по вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении проспекта ценных бумаг Общества»:
2. Утвердить проспект ценных бумаг Общества, размещаемых по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций Общества серии 002Р.
Текст проспекта ценных бумаг Общества на момент регистрации может отличаться от текста, одобренного Советом директоров, в связи с внесением правок, не изменяющих существо утвержденного документа, по результатам рассмотрения проспекта ценных бумаг Общества ПАО Московская Биржа.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
14.08.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 5 от 14.08.2025.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Dogl7fktzU20KX-CHW7ZLCg-B-B