📰"ДВМП" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заочном голосовании Совета директоров приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется. Решения по вопросам 1 - 3 повестки дня Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заочном голосовании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
ВОПРОС 1: О единоличном исполнительном органе ПАО «ДВМП».
Принятое решение:
1. В связи с истечением 30.06.2025 срока действия трудового договора и утверждением Устава
ПАО «ДВМП» в новой редакции подтвердить прекращение полномочий Директора ПАО «ДВМП» Плотникова Ю.О.
2. В связи с утверждением Устава ПАО «ДВМП» в новой редакции подтвердить полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ДВМП» Иванова П.В. в качестве Генерального директора ПАО «ДВМП» и утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с Ивановым П.В., в соответствии с Приложением 1.
ВОПРОС 2: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ДВМП» на 2 полугодие 2025 г.
Принятое решение:
1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ДВМП» на 2 полугодие 2025 г. согласно Приложению 2 к Протоколу.
ВОПРОС 3: Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита на 2 полугодие 2025 г.
Принятое решение:
1. Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита на 2 полугодие 2025 г. согласно Приложению 3 к Протоколу.
2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13 августа 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола об итогах проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения: № 15/25 от 14 августа 2025 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RPj0gymfr0SvTX5UCs3cgg-B-B