📰"ЧМК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие девять членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.11. Устава ПАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Решение по вопросу «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято».
1. «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.

Решение по вопросу «О последующем одобрении крупной сделки» принято»
1. «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросу:
2.2.1. «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Одобрить сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, состоящую из нескольких взаимосвязанных сделок.
2.2.2. «О последующем одобрении крупной сделки»:
В соответствии с требованиями статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о последующем одобрении крупной сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок.

Сведения в данном пункте раскрыты в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 августа 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1182 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» от 15.08.2025



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oH4FiKB8iEWDP0M7J0ZDyA-B-B