📰«Группа Аренадата» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров ПАО «Группа Аренадата» имелся, в заочном голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров ПАО «Группа Аренадата» из 9 избранных.
Результаты голосования:
по вопросу № 1 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора о предоставлении займа между Обществом и ООО «Аренадата Софтвер»:
«ЗА» – 8 (восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение по вопросу № 1 повестки дня: В соответствии с пп. (28) ст. 29.1 Устава Общества дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора о предоставлении займа (далее «Договор займа») между Обществом (займодавец) и ООО «Аренадата Софтвер» (заемщик) (ОГРН 1197746413160) на следующих существенных условиях:
Предмет: займодавец передает заемщику заем, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на условиях, предусмотренных Договором займа.
Стороны:
Займодавец – Общество;
Заемщик – ООО «Аренадата Софтвер»;
Срок возврата займа: не более 1 (одного) года с даты получения;
Общая сумма займа: не более 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей 00 копеек;
Проценты на сумму займа: не более ключевой ставки Банка России, увеличенной не более чем на 0,5% (ноль целых пять десятых) процента годовых.
Иные условия: иные условия Договора займа определяются генеральным директором Общества по своему усмотрению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07.08.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07.08.2025, протокол № 07-2025.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KzGLt-A4gnUOuheN9Sy0a2Q-B-B