📰"ММЦБ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.08.2025
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.08.2025
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) О проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества (далее – Заочное голосование),
2) Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования и адреса, по которому они могут быть направлены,
3) Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества,
4) Об определении повестки дня Заочного голосования,
5) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Заочного голосования, и порядка ее предоставления,
6) Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Заочного голосования,
7) О рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты,
8)Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня Заочного голосования,
9) Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования, определении даты их направления и способа их подписания,
10) Об определении формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества,
11) Об избрании секретаря Заочного голосования.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-85932-H от 22.06.2018
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100GC7.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IQb9qtXG-AU6jmu30XO3-ARg-B-B