📰"Павловский автобус" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В Совет директоров избрано 7 (Семь) членов Совета директоров. В заседании приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Общее количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» - 6 (Шесть) человек.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов (проголосовали члены Совета директоров, не заинтересованные в совершении сделки и соответствующие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах»);
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - генеральное соглашение … от 01.12.2023г. (далее - генеральное соглашение), заключенное между Публичным акционерным обществом «Павловский автобус» (ПАО «Павловский автобус») и … на условиях, указанных в Приложении 1.
Приложение 1
Условия Генерального соглашения
Стороны: Публичное акционерное общество «Павловский автобус», ...
Предмет: стороны Генерального соглашения намерены оказывать взаимные услуги, выполнять работы, передавать имущество/права/обязанности по следующим типам заключенных и планируемых к заключению договоров:
- Договоры, предусматривающие передачу товара с переходом права собственности к принимающей стороне: поставки, реализация, снабжения, купли-продажи (тип ДС, ДР, ДГ);
- Договоры займа (тип ДК03, ДК05);
- Предоставление лицензии на использование изобретения и конструкторско-технологической документации (тип ДЛ);
- Договоры, предусматривающие передачу имущества во временное владение и пользование: аренды, субаренды, ссуды (тип ДА);
- Договоры, регулирующие порядок прекращения обязательств: уступки, перевода долга, зачета, новации и др., а также взаимные расчеты (тип ДО, ДГ);
- Договоры подряда (тип ДП);
- Агентские договоры (тип ДТ);
- Договоры услуг (тип ДУ, а также ДН, ДЧ, ДЭ);
- Договоры хранения (тип ДХ),
а также оказывать иные услуги, выполнять работы, передавать имущество/права/обязанности.
Все цены, тарифы, проценты, комиссии и иные виды платежей, осуществляемых Сторонами в рамках заключенных (вновь заключаемых) договоров, должны соответствовать рыночным условиям, с учетом обычно применяемых скидок, дисконтов и т.д.
Цена: 171 331 445,51 (Сто семьдесят один миллион триста тридцать одна тысяча четыреста сорок пять рублей пятьдесят одна копейка) рублей.
Срок: до 01 декабря 2024 года включительно.
Лица, заинтересованные в совершении сделки: …».

По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:
«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - генеральное соглашение … от 01.12.2023г. (далее - генеральное соглашение), заключенное между Публичным акционерным обществом «Павловский автобус» (ПАО «Павловский автобус») и … на условиях, указанных в Приложении 2.
Приложение 2
Условия Генерального соглашения
Стороны: Публичное акционерное общество «Павловский автобус», ...
Предмет: стороны Генерального соглашения намерены оказывать взаимные услуги, выполнять работы, передавать имущество/права/обязанности по следующим типам заключенных и планируемых к заключению договоров:
- Договоры, предусматривающие передачу товара с переходом права собственности к принимающей стороне: поставки, реализация, снабжения, купли-продажи (тип ДС, ДР, ДГ);
- Договоры займа (тип ДК03, ДК05);
- Предоставление лицензии на использование изобретения и конструкторско-технологической документации (тип ДЛ);
- Договоры, предусматривающие передачу имущества во временное владение и пользование: аренды, субаренды, ссуды (тип ДА);
- Договоры, регулирующие порядок прекращения обязательств: уступки, перевода долга, зачета, новации и др., а также взаимные расчеты (тип ДО, ДГ);
- Договоры подряда (тип ДП);
- Агентские договоры (тип ДТ);
- Договоры услуг (тип ДУ, а также ДН, ДЧ, ДЭ);
- Договоры хранения (тип ДХ),
а также оказывать иные услуги, выполнять работы, передавать имущество/права/обязанности.
Все цены, тарифы, проценты, комиссии и иные виды платежей, осуществляемых Сторонами в рамках заключенных (вновь заключаемых) договоров, должны соответствовать рыночным условиям, с учетом обычно применяемых скидок, дисконтов и т.д.
Цена: 68 302 455,73 (Шестьдесят восемь миллионов триста две тысячи четыреста пятьдесят пять рублей семьдесят три копейки) рублей.
Срок: до 01 декабря 2024 года включительно.
Лица, заинтересованные в совершении сделки: …».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 декабря 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.12.2023 года, б/н.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QTTe63nq8EeCRvMmgpKOYQ-B-B