📰"Россети Волга" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или заочного голосования или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения совета директоров эмитента: 04 августа 2025 года.

2.2. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания приема опросных листов для заочного голосования Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Волга» - 07 августа 2025 года.

2.3. Повестка дня совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1. О признании члена Совета директоров ПАО «Россети Волга» Казакова Александра Ивановича независимым директором.
2. О признании члена Совета директоров ПАО «Россети Волга» Шевчука Александра Викторовича независимым директором.
3. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Волга».
4. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Волга».
5. О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Волга».
6. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Волга».
7. О признании утратившим силу стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Волга», утвержденного решением Совета директоров Общества 22.02.2024 (протокол от 26.02.2024 № 17).
8. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Волга» за 2 квартал 2025 года.

2.4. В случае если повестка дня совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7uXHhSmfXU2fq9VXIxAezQ-B-B