📰"ТНС энерго Ярославль" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Численный состав Совета директоров эмитента 7 человек. Приняли участие в заочном голосовании 6 человек.
Член Совета директоров Шульгин Д.А. является выбывшим на основании личного заявления об отказе от своих полномочий.
Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.

Результаты голосования:
по вопросу 1: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу 2: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу 3: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Вопрос № 1: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2025 - 2026 корпоративный год.

ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2025 - 2026 корпоративный год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Вопрос № 2: Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль».

ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» – 3 (три) человека.
2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в следующем составе:
- Кулинбергов Андрей Анатольевич;
- Калашникова Инна Валентиновна;
- Комиссаров Константин Васильевич.
3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» Кулинбергова Андрея Анатольевича.

Вопрос № 3: О рассмотрении Отчета о расходовании средств на подготовку и проведение годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» 29 мая
2025 года.

ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:
Принять к сведению Отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» 29 мая 2025 года
в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров: 31 июля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров: 1 августа 2025 года, № 3.

Идентификационные признаки ценных бумаг (акций):
Акции обыкновенные именные бездокументарные,
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50099-А от 10.03.2005 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8760.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-50099-А от 10.03.2005 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D88В3.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vU1LRLfFzkeUavCQ4lwMgA-B-B