📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «О прекращении участия Общества в других организациях» принято решение:
Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Урал» в ПАО «ОГК-2» на следующих условиях:
– категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых Обществом акций ПАО «ОГК-2»: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65105-D, номинальной стоимостью 0,3627 (Ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля за акцию;
– количество отчуждаемых ПАО «Россети Урал» акций, доля в уставном капитале ПАО «ОГК-2»: 185 595 (Сто восемьдесят пять тысяч пятьсот девяносто пять) штук, что составляет 0,00014% уставного капитала ПАО «ОГК-2», балансовой стоимостью по состоянию на 31.03.2025 – 67 352 (Шестьдесят семь тысяч триста пятьдесят два) рубля 43 копейки;
– способ отчуждения акций: посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже балансовой стоимости на дату продажи акций с учетом расходов на организацию продажи;
– порядок (срок) оплаты акций: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 4 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение не принято.

По вопросу 2 «Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Урал»» принято решение:
1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с приложением №1 и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.
2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Урал» от 25.10.2024 (протокол от 25.10.2024 № 536).
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества» принято решение:
1. Утвердить кандидатуру АО «СОГАЗ» в качестве Страховщика Общества на следующих условиях:
Вид страхования- Страховщик- Срок действия договора страхования
Страхование ответственности владельца воздушного судна перед третьими лицами - АО «СОГАЗ» - с 15.07.2025 по 14.07.2026
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2. Утвердить кандидатуру АО «АльфаСтрахование» в качестве Страховщика Общества на следующих условиях:
Вид страхования – Страховщик - Срок действия договора страхования
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - АО «АльфаСтрахование» - с 25.07.2025 по 24.07.2026
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 «Об утверждении отчета о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Урал» на период до 2030 года за 2024 год» принято решение:
1. Утвердить отчет о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Урал» на период до 2030 года (далее – Программа), включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции за 2024 год в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить недостижение 9 из 24 плановых показателей эффективности цифровой трансформации Общества по итогам 2024 года согласно отчету, представленному в приложении.
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
3.1. Повысить приоритет исполнения Программы, показателей эффективности и соответствующих им индикаторов перехода на использование отечественного программного обеспечения.
3.2. Обеспечить дальнейшую реализацию Программы, включая достижение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе индикаторов (показателей) перехода на использование отечественного программного обеспечения.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заочном голосовании.

По вопросу 5 «Об утверждении актуализированной программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Урал» на период до 2030 года» принято решение:
Утвердить актуализированную Программу цифровой трансформации ПАО «Россети Урал» на период с 2022 до 2030 года (далее – Программа) в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
2. Признать утратившей силу Программу цифровой трансформации ПАО «Россети Урал» на период до 2030 года, утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Урал» от 16.09.2024 (протокол от 16.09.2024 № 532).
3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Урал» обеспечить:
3.1. Финансирование мероприятий актуализированной Программы в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана ПАО «Россети Урал».
3.2. Реализацию Программы, включая безусловное достижение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе показателей касающихся импортозамещения программного обеспечения.
3.3. Представление Совету директоров Общества сводного отчета по реализации мероприятий Программы, достижении ключевых показателей эффективности ее реализации.
Срок: Ежегодно, не позднее 18 апреля года, следующего за отчетным.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заочном голосовании.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 31.07.2025 г.
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.08.2025 г., протокол № 566.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RaOAUW9sOU-CWQ-AWtW-Cr9pw-B-B