📰"ДЭК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме для принятия решений советом директоров эмитента:
В заочном голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 7 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум для принятия решений имелся.
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента, и сведения о результатах (итогах) голосования по вопросу повестки дня:

По вопросу № 5. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору оказания услуг на осуществление функций энергосбытовой деятельности (энергоресурсы, в том числе электро-, тепловая энергия и ГВС (услуги) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Камчатского края, от 29.12.2024 № ДЭК-71-13/2 между ПАО «ДЭК» и ПАО «Камчатскэнерго».
Принятое решение:
Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору оказания услуг на осуществление функций энергосбытовой деятельности (энергоресурсы, в том числе электро-, тепловая энергия и ГВС (услуги) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Камчатского края, от 29.12.2024 № ДЭК-71-13/2 между ПАО «ДЭК» и ПАО «Камчатскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров эмитента: 29.07.2025

Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента: Протокол Совета директоров ПАО «ДЭК» от 29.07.2025 № 480.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FcvtJLy8cUiZkYzcuel7zw-B-B