📰"Южный Кузбасс" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
Приняли участие семь членов Совета директоров эмитента.
Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам повестки дня:
«за» – 7; «против» – 0; «воздержалось» – 0.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Формулировка решения по вопросу повестки дня «О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и образовании единоличного исполнительного органа Общества», поставленному на голосование:
1. Прекратить полномочия Генерального директора (Единоличного исполнительного органа) Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» ФИО 28 июля 2025 года (последний рабочий день) 28 июля 2025 года (последний рабочий день) в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.
2. Назначить Генеральным директором (Единоличным исполнительным органом) Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» ФИО (паспорт гражданина РФ ХХХХ) с 29 июля 2025 года сроком на 1 (один) год.
3. Дать согласие на совмещение Генеральным директором Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» ФИО иных должностей, в том числе в органах других организаций.
4. Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Генеральным директором, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, в предложенной редакции.
5. Определить лицом, уполномоченным подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества, члена Совета директоров Общества ФИО.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 28 июля 2025 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 28 июля 2025 года, б/н.
2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: ФИО;
доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,00%/ 0,00%.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uXYYg43J1UiqEin7ZuScZA-B-B