📰АКБ "АВАНГАРД" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании принимали участие шесть из девяти членов Совета директоров, кворум имеется
По всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Первый вопрос повестки дня:
Об утверждении Отчета о работе Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 1-е полугодие 2025 года.

Решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о работе Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 1-е полугодие 2025 года (Приложение №1 к Протоколу).

Третий вопрос повестки дня:
Об утверждении новой редакции Плана реализации Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2025 год.

Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить новую редакцию Плана реализации Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2025 год (Приложение №2 к Протоколу).
План реализации Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2025 год, утвержденный решением Совета директоров 28.01.2025 (Протокол № 825 от 28.01.2025), считать утратившим силу.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
29 июля 2025 года

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
29 июля 2025 года, Протокол Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» № 834



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tvFvme8i2UeH0U98n-AISEQ-B-B