📰"ЕВРОТРАНС" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании участвовало 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров.
Кворум имелся.
Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.Вопрос №1 повестки дня: Об утверждении Отчета корпоративного секретаря за 6 месяцев 2025 года.
Решение по вопросу №1 повестки дня: Утвердить Отчет корпоративного секретаря за 6 месяцев 2025 года.

2.Вопрос №2 повестки дня: О предварительном одобрении договоров безвозмездного вклада.

Решение по вопросу №2 повестки дня:
Одобрить заключение с акционерами договоров безвозмездного (дополнительного) вклада в имущество Общества.

3.Вопрос №3 повестки дня: Об определении оплаты услуг аудиторской организации.
Решение по вопросу №3 повестки дня: Определить размер оплаты услуг аудиторским организациям, избранным годовым общим собранием акционеров Общества в следующем размере:
- Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги» (ИНН 7709383532) - не более 9 000 000,00 рублей за услуги по аудиту в отношении промежуточной сокращенной (консолидированной) финансовой отчетности за 6 месяцев 2025 и аудит в отношении консолидированной финансовой отчетности за 2025 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.07.2025.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.07.2025, № 25-07/2025.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kH4rHrSSIEe8UThDw-AyiiA-B-B