📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 14 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросам повестки дня заседания приняли участие 14 членов Совета директоров из 14 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за первое полугодие 2025 года и утверждение бюджета на август 2025 года.
1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за первое полугодие 2025 года принять к сведению.
2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на август 2025 года принять.

II. Состояние и направления работы Группы «Татнефть» в государствах Центральной Азии.
1. Принять к сведению информацию по развитию проектов в государствах Центральной Азии.
2. Исполнительным органам продолжить реализацию действующих проектов в странах Центральной Азии и проводить анализ и поиск перспективных направлений.

III. О достигнутых результатах стратегического развития нетопливного бизнеса рознично-сбытовой сети.
1. Принять к сведению информацию о достигнутых результатах стратегического развития нетопливного бизнеса рознично-сбытовой сети.

IV. Проекты полного цикла в Группе «Татнефть».
1. Принять к сведению информацию о проектах полного цикла в Группе «Татнефть».
2. Продолжить работу по ЦУР-12 в Группе «Татнефть».

V. Об утверждении Положения «О предоставлении информации акционерам ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» в новой редакции.
1. Утвердить Положение «О предоставлении информации акционерам ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» в новой редакции.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.07.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.07.2025, протокол № 4.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=96Ecs71gKEeR6Iwm-CUBgmg-B-B