📰"ТЕПЛАНТ восток" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:
Свеженцев Игорь Николаевич, Свеженцев Евгений Игоревич, Золотова Юлия Николаевна, Исаков Дмитрий Вадимович, Бовшик Андрей Анатольевич.
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
ЗА: 5; ПРОТИВ: 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1) Избрать председателем совета директоров ПАО «ТЕПЛАНТ восток» Свеженцева Игоря Николаевича.
2). Функции секретаря Совета директоров передать Корпоративному секретарю ПАО «ТЕПЛАНТ восток»
3) Избрать Корпоративным секретарем ПАО «ТЕПЛАНТ восток» Золотову Юлию Николаевну.
4) Определить среди независимых директоров Совета директоров ПАО «ТЕПЛАНТ восток» старшего независимого директора Бовшика Андрея Анатольевича.
5) Новые комитеты в Обществе не создавать, продолжить в 2025-2026 годах работу комитетов: - по аудиту; - по кадрам и вознаграждениям.
6) Избрать членов (сформировать) комитеты Совета директоров ПАО «ТЕПЛАНТ восток». Членами комитета по аудиту избрать:
- Исакова Дмитрия Вадимовича,
- Золотову Юлию Николаевну,
- Свеженцев Игоря Николаевича;
Членами комитета по кадрам и вознаграждениям избрать:
- Бовшика Андрея Анатольевича,
- Золотову Юлию Николаевну,
- Свеженцева Евгения Игоревича
7) Избрать председателем комитета по аудиту:
- Исакова Дмитрия Вадимовича,
Избрать председателем комитета по кадрам и вознаграждениям:
- Бовшика Андрея Анатольевича
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.07.2025 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3/2025 от 21.07.2025 г;




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fcEItLqLVk6NeLPLy24C8Q-B-B