📰МК"Лента" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Кворум для проведения заседания и принятия решений имелся, решения приняты единогласно всеми членами Совета директоров МКПАО «Лента». «За» - 6 (100 %), «Против» - 0 (0 %), «Воздержался» – 0 (0 %).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня «О рекомендациях Комитета Совета директоров МКПАО «Лента» по аудиту» приняты следующие решения: "<…> в соответствии с рекомендациями Комитета Совета директоров МКПАО «Лента» по аудиту: <…>
- Утвердить Положение о внутреннем аудите МКПАО «Лента» в новой редакции в соответствии с Приложением №3 к Резолюциям.
- Утвердить Политику по риск-менеджменту и внутреннему контролю МКПАО «Лента» в новой редакции в соответствии с Приложением №4 к Резолюциям.
- Утвердить Положение об инсайдерской информации МКПАО «Лента» в соответствии с Приложением №5 к Резолюциям. <…> "
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15 июля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: письменные резолюции Совета директоров МКПАО «Лента» б/№ от 15 июля 2025 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: не применимо.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tlJY-A19N1USprfEfUbViqA-B-B