📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении отчета об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по группе ПАО «Россети Урал» за 2024 год» принято решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по группе ПАО «Россети Урал» за 2024 год в соответствии с приложениями №№1,2 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Урал» по итоговому анализу соответствия параметров совершенных в 2023 году сделок по приобретению объектов электроэнергетики, одобрения приобретения которых не требуется на Совете директоров, и о соответствии совершенных сделок критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов» принято решение:
Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Урал» по итоговому анализу соответствия параметров совершенных в 2023 году сделок по приобретению объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров и о соответствии совершенных сделок Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов в соответствии с приложением в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Урал» о фактическом достижении целевых показателей и эффектов от реализации сделок по приобретению объектов электроэнергетики, совершенных в 2023 году, решение об одобрении приобретения которых принималось Советом директоров ПАО «Россети Урал»» принято решение:
Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Урал» о фактическом достижении целевых показателей и эффектов от реализации сделок по приобретению объектов электроэнергетики, совершенных в 2023 году, решения об одобрении приобретения которых принимались Советом директоров ПАО «Россети Урал» (протоколы от 17.02.2023 № 463 и от 28.04.2023 № 473), в соответствии с приложениями №№4,5 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании.

По вопросу 4 «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Урал» о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров, за 2024 год» принято решение:
Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Урал» о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров, за 2024 год в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 15.07.2025 г.
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.07.2025 г., протокол № 563.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-A3FFOFxnYkaaavA5467OdA-B-B