📰"Россети Ленэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования Совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 12 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1: О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Ленэнерго».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Внести изменения в Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Ленэнерго» согласно приложению 1.
2. Признать утратившим силу пункт 2 решения Совета директоров Общества от 13.02.2025 (протокол от 14.02.2025 № 39) по вопросу № 2 «О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Ленэнерго» за 4 квартал 2024 года и 2024 год, об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Ленэнерго».
3. Признать нецелесообразным рассмотрение Советом директоров Общества ежеквартально вопроса «О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества до момента выявления непрофильных активов, подлежащих отчуждению».
Срок: не ранее отчетности за 3 квартал 2025 года.
4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:
4.1. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчетов о результатах отчуждения невостребованных активов* за 6 и 12 месяцев года (при наличии невостребованных активов).
Срок: не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным периодом.
4.2. Приведение организационно-распорядительных документов Общества в соответствие настоящему решению.
*Числящееся на балансе и неиспользуемое в деятельности Общества имущество (основные средства за исключением движимого имущества, а также имущества, выбывающего с бухгалтерского учета вследствие естественного износа, либо вследствие проведенной реконструкции объектов), объекты незавершенного строительства, относящиеся к недвижимому имуществу, долгосрочные финансовые вложения, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность), принадлежащие на праве собственности Обществу, балансовой (остаточной) стоимостью менее 10 (Десяти миллионов) рублей, подлежащее отчуждению, в соответствии с организационно-распорядительными документами Общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 11
«Против»: нет
«Воздержался»: 1
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято.
2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.07.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.07.2025 № 4.






Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1yFReB9kl0eS1F9i9xviLg-B-B