📰"ТЕПЛАНТ восток" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.07.2025 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.07.2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании председателя совета директоров ПАО «ТЕПЛАНТ восток».
2. Об назначении Секретаря совета директоров ПАО «ТЕПЛАНТ восток».
3. Об назначении Корпоративного секретаря ПАО «ТЕПЛАНТ восток».
4. Об определении среди независимых директоров Совета директоров ПАО «ТЕПЛАНТ восток» старшего независимого директора.
5. О рассмотрении вопроса о создании и составе комитетов Совета директоров в соответствии с задачами Совета директоров и целями деятельности общества.
6. Об избрании (формировании) комитетов Совета директоров ПАО «ТЕПЛАНТ восток».
7. Об избрании председателей комитетов Совета директоров ПАО «ТЕПЛАНТ восток».




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IosnS7xTrUuioyvVstlaqA-B-B