📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении Страховщика Общества» принято решение:
Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:
Вид страхования – Страховщик - Срок действия договора страхования
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - АО «СОГАЗ» - с 25.05.2025 по 24.05.2026
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «Об изменении состава Центрального закупочного органа Общества» принято решение:
1. Прекратить полномочия следующего члена Центрального закупочного органа ПАО «Россети Урал»:
- Складчиков Владимир Андреевич - член ЦЗО.
2. Избрать в состав Центрального закупочного органа ПАО «Россети Урал» следующих кандидатов:
- Черников Юрий Дмитриевич - и.о. заместителя Генерального директора по технологическому присоединению и развитию дополнительных услуг ПАО «Россети Урал»;
- Горбенко Алексей Анатольевич - Заместитель Генерального директора по трансформации бизнес-процессов, цифровизации и информационным технологиям ПАО «Россети Урал».
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Урал» и реестр непрофильных активов ПАО «Россети Урал» по состоянию на 31.12.2024» принято решение:
1. Внести изменения в Программу отчуждения непрофильных активов
ПАО «Россети Урал» (далее – Программа), утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Урал» от 27.11.2023 (протокол от 27.11.2023 № 498), в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Урал» согласно приложению №2 к настоящему решению Совета директоров.
3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Урал» обеспечить:
3.1. Вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Урал» отчетов о результатах отчуждения невостребованных активов (невостребованные активы - это числящееся на балансе ПАО «Россети Урал» имущество (основные средства за исключением движимого имущества, а также имущества, выбывающего с бухгалтерского учета вследствие естественного износа, либо вследствие проведенной реконструкции объектов), объекты незавершенного строительства, относящиеся к недвижимому имуществу, долгосрочные финансовые вложения, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность), принадлежащие на праве собственности ПАО «Россети Урал», балансовая (остаточной) стоимость которых составляет менее 10 (Десяти) миллионов рублей, подлежащие отчуждению в соответствии с организационно-распорядительными документами ПАО «Россети Урал».) за 6 и 12 месяцев года (при наличии невостребованных активов).
Срок: не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным периодом.
3.2. Приведение организационно-распорядительных документов ПАО «Россети Урал» в соответствие настоящему решению.
4. Признать нецелесообразным рассмотрение Советом директоров ПАО «Россети Урал» ежеквартально вопроса «О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Урал» до момента выявления непрофильных активов, подлежащих отчуждению.
Срок: не ранее отчетности за 3 квартал 2025 года.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 4 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании.

По вопросу 4 «О рассмотрении отчета по исполнению индивидуального плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Урал» на 2022-2024 гг. и отчета по исполнению ресурсного плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Урал» на 2022-2024 гг. за 2024 год» принято решение:
1. Утвердить отчет о результатах исполнения Индивидуального плана по реализации мероприятий Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Урал» на 2024-2026 гг. за 2024 год в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
2. Утвердить отчет о результатах исполнения Ресурсного плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Урал» на период 2024-2026 гг. за 2024 год в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 5 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭСК» за 2024 год»» принято решение:
Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭСК» за 2024 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭСК» за 2024 год в соответствии с приложением».
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 6 «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, в том числе отчета о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2024 год» принято решение:
1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, в том числе отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2024 год в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.
2. Принять к сведению отчет об исполнении поручения Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 3 по вопросу 1 «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, в том числе отчета о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2024 года» от 31.07.2024 (протокол от 31.07.2024 № 526) в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 08.07.2025 г.
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.07.2025 г., протокол № 561.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=30MEDsoV-Ckei0y2KPg-C5LQ-B-B