📰«Россети Северо-Запад» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 07 июля 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15 июля 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в 2024 году инвестиционных проектов
ПАО «Россети Северо-Запад», включенных в перечень приоритетных объектов.
2. О рассмотрении отчета о совершенных сделках, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок, за 2024 год.
3. Итоговый анализ соответствия параметров совершенных ПАО «Россети Северо-Запад» в 2023 году сделок критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов.
4. О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «Россети Северо-Запад» за 2024 год.
5. Об утверждении отчета за 2024 год по реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года.
6. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Северо-Запад» АО «Энергосервис Северо-Запада» по вопросу: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана «Энергосервис Северо-Запада» за 2024 год».
7. Об утверждении Страховщика Общества.
2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 15 июля 2025 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-CkpN4tXShUK3mL8ixU9WsA-B-B