📰"Россети Северный Кавказ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 02.07.2025.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 04.07.2025.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2025 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
2.Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 квартал 2025 года в новой редакции.
3.Об утверждении кандидатур страховщиков ПАО «Россети Северный Кавказ».
4.О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» о проделанной работе в 2024 – 2025 корпоративном году.
5.О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 квартал 2025 года.
6.О рассмотрении отчета ПАО «Россети Северный Кавказ» о совершенных сделках, не подлежащих предварительному одобрению Советом директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», по итогам 2024 года.
7.О независимости члена Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».
8.О рассмотрении отчета об исполнении бизнес – плана ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2024 год.
9.О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в 2024 году инвестиционных проектов ПАО «Россети Северный Кавказ», включенных в перечень приоритетных объектов.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=H0Zucc5VBU-CW75Sm9YVKsg-B-B