📰"ТНС энерго НН" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1:
ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято.
По вопросу № 2:
ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято.
По вопросу № 3:
ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго НН» об организации и функционировании в ПАО «ТНС энерго НН» систем управления рисками и внутреннего контроля за 2024 год.
ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго НН» об организации и функционировании в ПАО «ТНС энерго НН» систем управления рисками и внутреннего контроля в ПАО «ТНС энерго НН» за 2024 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
ВОПРОС № 2: Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с руководителем внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго НН».
ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
Утвердить условия Дополнительного соглашения № 2651/5 к трудовому договору от 20.04.2022 № 2651 с руководителем внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
ВОПРОС № 3: Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в Публичном акционерном обществе «ТНС энерго Нижний Новгород».
ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:
1. Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению
и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в Публичном акционерном обществе «ТНС энерго Нижний Новгород» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в Публичном акционерном обществе «ТНС энерго Нижний Новгород», утвержденные решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» 16.04.2025 (протокол от 17.04.2025 № 11/477), с 30.06.2025.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 июня 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 июня 2025 года, Протокол № 2/483

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5A1
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5B9
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=neG9L3OBWEedBs-C-CeqNVbQ-B-B