📰"Магаданэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

(В соответствии с пп.1 п. 3 ст. 83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросам №№ 7-8 не принимают участия члены Совета директоров Общества Милотворский В.Э. и Дуров Ю.Г.).

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» Коптеву Яну Александровну.
ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» Дурова Юрия Геннадиевича.
ВОПРОС № 3: О избрании членов Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Избрать Комитет в следующем составе:
№ Ф.И.О. Должность
п/п
1. Коптева Член Совета директоров ПАО «Магаданэнерго», заместитель директора департамента по экономическому анализу Департамента
Яна Александровна тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»

2. Могилевич Член Совета директоров ПАО «Магаданэнерго», Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям Департамента
Ольга Константиновна экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»

3. Дуров Член Совета директоров ПАО «Магаданэнерго», ведущий эксперт Управления корпоративного развития и сопровождения
Юрий Геннадиевич сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
2. Избрать Председателем Комитета Дурова Юрия Геннадиевича.
ВОПРОС № 4: Об утверждении сводного отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» за 2024 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить сводный отчет о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» за 2024 год согласно Приложению 1 к решению.
ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «Магаданэнерго» за 2024 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Отчет о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «Магаданэнерго» за 2024 год согласно Приложению 2 к решению.
ВОПРОС № 6: Об рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2025 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2025 год согласно Приложению 3 к решению.
ВОПРОС № 7: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 28.12.2024 № 1236/14-2024 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 28.12.2024 № 1236/14-2024, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 8: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по строительству КВЛ 6 кВ между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по строительству КВЛ 6 кВ, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 9: О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику ПАО «Магаданэнерго» по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Коммерческая тайна.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 7-25 от
30 июня 2025 года.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2GvN7nbaWk254Dzl3s0g8g-B-B