📰"ДВМП" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заочном голосовании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.
Решения по вопросам 1 - 2 повестки дня Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заочном голосовании.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
ВОПРОС 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О рассмотрении Отчета об исполнении плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» за 2024 год.
Принятое решение:
1. Принять к сведению Отчет об исполнении плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» за 2024 год согласно Приложению 1 к Протоколу.
2. Президенту ПАО «ДВМП» Иванову П.В. обеспечить разработку и утверждение Плана развития системы внутреннего контроля ПАО «ДВМП» на 2025 г. в течение 14 рабочих дней с даты принятия решения по вопросу Советом директоров ПАО «ДВМП».

ВОПРОС 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении изменений Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» на 1-е полугодие 2025г.
Принятое решение:
1. Утвердить изменения в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» на 1-е полугодие 2025г. согласно Приложению 2 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26 июня 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола об итогах проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения: № 12/25 от 27 июня 2025 года.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=45G4tChQ-C02V-AS2CJtfvaw-B-B