📰"Калужская сбытовая компания" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. В заочном голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров, приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
Итоги голосования по вопросу № 11 «За» – 4; «Против» – нет; «Воздержался» – нет; В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», при голосовании по данным вопросам повестки дня не учитывался голос заинтересованного члена Совета директоров Маратканова В.А.
2.2. Содержание решений принятых советом директоров:
По вопросу 11:
1. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену услуг по сделке, а именно договора подряда, заключаемого между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заказчик) и АО «Облэнергосбыт» (Подрядчик) – 14 300 000,00 руб. (Четырнадцать миллионов триста тысяч рублей 00 копеек), что составляет 0,20% по данным консолидированной финансовой отчетности на 31.12.2024г.
2. Дать согласие на заключение договора подряда между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заказчик) и АО «Облэнергосбыт» (Подрядчик), являющегося сделкой с заинтересованностью на следующих условиях:
Стороны договора: ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заказчик) и АО «Облэнергосбыт» (Подрядчик, выгодоприобретатель).
Предмет договора: выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в отношении зарядных станций для электротранспорта (в т.ч. их инфраструктуры) (далее – ЭЗС) в количестве 20 шт., расположенных на территории Калужской области, в соответствии с проектной документацией и Техническими заданиями, выданными в отношении каждой ЭЗС.
Стоимость договора: не более 14 300 000,00 руб. (Четырнадцать миллионов триста тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 20 % в размере 2 383 333,33 руб. (Два миллиона триста восемьдесят три тысячи триста тридцать три рубля 33 копейки).
Срок договора: договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 31.12.2025 года включительно, а в части неисполненных обязательств – до их полного исполнения.
Основания заинтересованности:
1) ПАО «Калужская сбытовая компания» - контролирующее общество, владеющее 100 % уставного капитала АО «Облэнергосбыт».
2) Федюкин В.А. - член Правления ПАО «Калужская сбытовая компания», одновременно является Единоличным исполнительным органом ООО «ВА» - управляющей организации АО «Облэнергосбыт».
3) Маратканов В.А. - член Совета директоров ПАО «Калужская сбытовая компания», член Правления ПАО «Калужская сбытовая компания», одновременно является 100% собственником ООО «ВА» - управляющей организации АО «Облэнергосбыт».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 30.06.2025г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 30.06.2025г., протокол № 278.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2-AXfh8fN8UiliJbWSPuOGA-B-B