📰"Калужская сбытовая компания" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заочного голосования совета директоров: 30 июня 2025г.
2.2. Дата проведения заочного голосования совета директоров: 30 июня 2025г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Вопрос 2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
Вопрос 3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
Вопрос 4. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2025-20256гг.
Вопрос 5. Об исполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров.
Вопрос 6. Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2024 год.
Вопрос 7. Об определении стоимости услуг аудитора Общества.
Вопрос 8. О премировании членов Правления по итогам работы за 2024 год.
Вопрос 9. О дополнительном премировании высших менеджеров по итогам работы за 2024 год.
Вопрос 10. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору с ООО «Принтекс».
Вопрос 11. О согласии на совершение (одобрении) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=M-AwO01ULvECMTYVH-ADvCoA-B-B