📰"Нижнекамскшина" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводиться путем очного голосования, число членов совета директоров: 9 человек; в голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» Миннегалиева Фаиля Гаптелфазиловича.

Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

2. Назначить секретарем Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» Гайнутдинова Радика Фарисовича.

Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров: 25 июня 2025 года.

2.4 Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 1 от 27 июня 2025 года.

2.5 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
- Акции привилегированные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997г.
- Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004г.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Yrz7d3MB9Ee9ChWpT4wBZA-B-B