📰"ТГК-14" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ТГК-14».
Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ПАО «ТГК-14» члена Совета директоров ПАО «ТГК-14» Орлова Владимира Андреевича.

По вопросу 2. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 1 квартал 2025 года.
Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить отчёт Общества об исполнении Бизнес-плана за 1 квартал 2025 года, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров.

По вопросу 3. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за 1 квартал 2025 года.
Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Принять к сведению отчёт Общества об исполнении Инвестиционной программы за 1 квартал 2025 года, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров.

По вопросу 4. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Кредитной политики за 1 квартал 2025 года.
Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить отчёт Общества об исполнении Кредитной политики за 1 квартал 2025 года, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров.

По вопросу 5. Утверждение лимитов стоимостных параметров заимствований на 2 полугодие 2025 года.
Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Лимит стоимостных параметров заимствования на 2 полугодие 2025 года в следующем размере:
- для плавающей ставки – не более «ключевая ставка Банка России+7% годовых»;
- для фиксированной ставки – не более 30,0%.

По вопросу 6. Утверждение изменений в условия договора, заключённого с управляющей организацией.
Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить изменения условий Договора оказания услуг по исполнению функций единоличного исполнительного органа акционерного общества и иных услуг от 16.12.2023 года, в редакции дополнительного соглашения к нему, в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июня 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 27 июня 2025 г. № 340.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3, CFI: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=a9Pv8ozV80WpAd1GrfGiRw-B-B