📰АК "АЛРОСА" (ПАО) Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся.
Результаты голосования по отдельным вопросам повестки дня:
По вопросу № 2 «Об утверждении Политики по комплаенсу АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции»
Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.

По вопросу № 3 «Об утверждении Положения о внутреннем аудите АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции»
Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.

По вопросу № 5 «Об утверждении Положения о филиале акционерной компании «АЛРОСА» «Единая сбытовая организация АЛРОСА» в новой редакции»
Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.

По вопросу № 7 «Об утверждении Отчета об устойчивом развитии Группы АЛРОСА за 2024 год»
Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО):
По вопросу № 2 «Об утверждении Политики по комплаенсу АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции».
Решение:
Утвердить Политику по комплаенсу АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 2-1 к протоколу.
По вопросу № 3 «Об утверждении Положения о внутреннем аудите АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции».
Решение:
1. Утвердить Положение о внутреннем аудите акционерной компании «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) в новой редакции согласно приложению № 3-1 к протоколу.
2. Признать утратившим силу Положение о внутреннем аудите акционерной компании «АЛРОСА» (публичное акционерное общество), утвержденное решением Наблюдательного совета Компании от 29.12.2020 (протокол от 30.12.2020 №А01/326-ПР-НС).
По вопросу № 5 «Об утверждении Положения о филиале акционерной компании «АЛРОСА» «Единая сбытовая организация АЛРОСА» в новой редакции».
Решение:
Утвердить Положение о филиале акционерной компании «АЛРОСА» «Единая сбытовая организация АЛРОСА» в новой редакции согласно приложению № 5-1 к протоколу.
По вопросу № 7 «Об утверждении Отчета об устойчивом развитии Группы АЛРОСА за 2024 год».
Решение:
Утвердить Отчет об устойчивом развитии Группы АЛРОСА за 2024 год согласно приложению № 7-1 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), на котором приняты решения: дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), на котором приняты решения: 23.06.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), на котором приняты решения: дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), на котором приняты решения: протокол от 26.06.2025 № 01/434-ПР-НС.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=K5uCFqkRSkSCarVbE-CpRwQ-B-B