📰"РосДорБанк" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета Банка приняли участие 8 Членов Совета из 9, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по первому вопросу повестки дня: Об утверждении Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО «РосДорБанк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций в новой редакции.
Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: 1.1. Утвердить План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО «РосДорБанк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций» в новой редакции.
1.2. План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО «РосДорБанк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, утвержденный решением Совета Банка, протокол от 28.09.2023 № 478, считать утратившим силу.
по второму вопросу повестки дня: Об отмене неактуальных внутренних документов Банка.
Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: Отменить следующие неактуальные внутренние документы Банка:
- Принципы организации Системы внутреннего контроля в «Российском акционерном коммерческом дорожном банке» (публичное акционерное общество), утвержденные решением Совета Банка, протокол от 12.10.2015 № 372;
- Принципы организации внутреннего контроля за рисками банковской деятельности в «Российском акционерном коммерческом дорожном банке» (публичное акционерное общество), утвержденные решением Совета Банка, протокол от 04.12.2015 № 377;
- Правила действий при выявлении Службой внутреннего аудита нарушений процедур принятия решений и оценки рисков, утвержденные решением Совета Банка, протокол от 04.12.2015 № 377;
- Порядок информирования о результатах проверок деятельности ОАО «РосДорБанк» (его филиалов), проводимых уполномоченными представителями Банка России, утвержденный решением Совета Банка, протокол от 12.11.2009 № 211.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 июня 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 26 июня 2025 года № 505.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Z4Qm3TLpVE22hg0PtHGa9w-B-B