📰ГК «ТНС энерго» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заочном голосовании Совета директоров приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по ним:

ВОПРОС №1:
Об оказании благотворительной помощи Благотворительному фонду «За Марий Эл».

ПО ВОПРОСУ №1 повестки дня принято решение:
Согласовать оказание ПАО «ТНС энерго Марий Эл» благотворительной помощи Благотворительному фонду «За Марий Эл» в 2025 году на условиях в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА–8 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС №2:
Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 квартал 2025 года.

ПО ВОПРОСУ №2 повестки дня принято решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 квартал 2025 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА–8 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС №3:
О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» за 1 квартал 2025 года.

ПО ВОПРОСУ №3 повестки дня принято решение:
Принять к сведению отчет об итогах выполнения бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» за 1 квартал 2025 года в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА–8 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС №4:
Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 квартал 2025 года.

ПО ВОПРОСУ №4 повестки дня принято решение:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 квартал 2025 года в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА–8 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС №5:
Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 квартал 2025 года.

ПО ВОПРОСУ №5 повестки дня принято решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 квартал 2025 года в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА–8 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС №6:
О рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Группы компаний «ТНС энерго» за 1 квартал 2025 года.

ПО ВОПРОСУ № 6 повестки дня принято решение:
Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Группы компаний «ТНС энерго» за 1 квартал 2025 года в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА–8 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 7:
Об определении приоритетного направления деятельности ПАО ГК «ТНС энерго»: сохранение кадрового потенциала ПАО ГК «ТНС энерго».

ПО ВОПРОСУ № 7 повестки дня принято решение:
1. Определить приоритетным направлением деятельности ПАО ГК «ТНС энерго» сохранение кадрового потенциала ПАО ГК «ТНС энерго» путем реализации программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО ГК «ТНС энерго».
2. Утвердить Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению.
3. Принять к сведению Отчет о результатах анализа рынка услуг негосударственных пенсионных фондов в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА–8 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
23 июня 2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24 июня 2025 г., № б/н.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А;
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.07.2013 г.;
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5;
- данные CFI кода: ESVXFR;
- код FISN: TNS ENERGO/SH ORD UNCTFD REG 1 RUB




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qj6oXMBRFEOaeOTFU-Ak70g-B-B