📰"ТНС энерго Ростов-на-Дону" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования Совета директоров составляет 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.
Результаты заочного голосования:
по вопросу 1: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 2: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 3: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 4: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 5: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 6: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 7: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

2.2. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Решение по вопросу 1:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Парамонова Александра Владимировича.

Решение по вопросу 2:
Избрать Корпоративным секретарем ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Сирык Юлию Сергеевну.

Решение по вопросу 3:
Предварительно одобрить Коллективный договор Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону») ИНН 6168002922 с 01 июля 2025 по 30 июня 2026 в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Решение по вопросу 4:
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 1 квартал 2025 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

Решение по вопросу 5:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 1 квартал 2025 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.


Решение по вопросу 6:
Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 1 квартал 2025 года в соответствии с Приложением № 4
к настоящему решению.

Решение по вопросу 7:
Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок
на 2025-2027 гг. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 1 квартал 2025 года в соответствии с Приложением № 5.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 20 июня 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 июня 2025 года № 1.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BzEZv29V20-CndXVTUATzOw-B-B