📰ОАО "СМЗ" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров 23.06.2025 года приняли участие 6 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования:
- по вопросу № 1 заседания Совета директоров
«за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
Решение принято.
- по вопросу № 2 заседания Совета директоров
«за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня № 1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
Предмет сделки: предоставление денежных средств на условиях займа полностью или частями по договору, заключаемому между ОАО «СМЗ» (Займодавец) и наименование (Заемщик)
Информация не раскрывается ОАО «СМЗ» в соответствии с абзацем 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и пунктом 3 Приложения к Постановлению № 1102;
Цена (денежная оценка): не более 938 892 602 (девятьсот тридцать восемь миллионов восемьсот девяносто две тысячи шестьсот два) рубля 74 копейки, включая:
- сумма основного долга – не более 470 000 000 (четыреста семьдесят миллионов) рублей;
- сумма начисленных процентов – не более 468 892 602 (четыреста шестьдесят восемь миллионов восемьсот девяносто две тысячи шестьсот два) рубля 74 копейки.
Вопрос повестки дня № 2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
2. Дать согласие на совершение ОАО «СМЗ» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод» - Займодавец, наименование - Заемщик
Информация не раскрывается ОАО «СМЗ» в соответствии с абзацем 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и пунктом 3 Приложения к Постановлению № 1102.
Предмет и сумма сделки: предоставление денежных средств на условиях займа полностью или частями по договору, заключаемому между ОАО «СМЗ» (Займодавец) и наименование (Заемщик)
Информация не раскрывается ОАО «СМЗ» в соответствии с абзацем 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и пунктом 3 Приложения к Постановлению № 1102.
Цель предоставления займа: пополнение оборотных средств Заемщика.
Цена сделки: не более 938 892 602 (девятьсот тридцать восемь миллионов восемьсот девяносто две тысячи шестьсот два) рубля 74 копейки, включая:
- сумма основного долга – не более 470 000 000 (четыреста семьдесят миллионов) рублей;
- сумма начисленных процентов – не более 468 892 602 (четыреста шестьдесят восемь миллионов восемьсот девяносто две тысячи шестьсот два) рубля 74 копейки.
Срок сделки: с момента подписания договора займа до 09.06.2027.
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
Информация не раскрывается ОАО «СМЗ» в соответствии с абзацем 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и пунктом 3 Приложения к Постановлению № 1102.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 23.06.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 24.06.2025 № 11.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод», государственный регистрационный номер: 1-01-00283–А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EZXvnY4H-Ak6htTQFzG5NPw-B-B