📰"ОГК-2" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров ПАО «ОГК-2», приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос:
Об определении закупочной политики в Обществе.
1.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2025 года.
Результаты голосования: За – 10, Против – 1, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2025 года в соответствии с Приложениями №№ 1.1.1, 1.1.2. к  решению Совета директоров.

Вопрос:
2. Об утверждении Методических рекомендаций по определению допустимого уровня риска ПАО «ОГК-2».
Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Утвердить Методические рекомендации по определению допустимого уровня риска ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к  решению Совета директоров.

Вопрос:
3. Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля в новой редакции.
Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании –0.
Принятое решение:
1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ОГК-2» в новой редакции согласно Приложению № 3 к материалам заседания.
2. Отменить действие Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ОГК-2», утвержденной решением Совета директоров ПАО «ОГК-2» от 28.07.2023 (Протокол №305 от 28.07.2023).

Вопрос:
5. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ОГК-2» и выполнении ключевых показателей деятельности за 2024 год.
Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании –0.
Принятое решение:
1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ОГК-2» за  2024 год согласно Приложению № 5.1. к  решению Совета директоров.
2. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей деятельности в функциональной области «бюджетирование» за 2024 год согласно Приложению № 5.2. к решению Совета директоров.
Вопрос:
8. Об утверждении отчета управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества
Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 1, не учитывались при голосовании – 0.
Принятое решение:
Утвердить отчет управляющей организации, осуществляющей закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами ПАО «ОГК-2» и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ОГК-2», за период с 16.01.2025 по 20.03.2025 (Приложение №8).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.06.2025
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 20.06.2025 № 350.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7-CDZgRiPMk2oM-AwDTPitHA-B-B