📰АКБ "Приморье" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» 8 человек. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Вопрос четвёртый, поставленный на голосование:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на указанных существенных условиях.
Сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся её стороной, не подлежат раскрытию в соответствии с абзацами первым, вторым пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее - Постановление Правительства № 1102).
Результаты (итоги) голосования: «За» - единогласно.
Четыре члена Совета директоров не принимали участия в голосовании по данному вопросу повестки дня в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.2.2. Вопрос пятый, поставленный на голосование:
Прекратить полномочия члена Правления ПАО АКБ «Приморье» и вывести из состава Правления Банка указанное лицо с 23 июня 2025 года.
В соответствии с абзацами первым, вторым пункта 1 Постановления Правительства № 1102 информация о лице, входившем в течение предшествующих трёх лет в состав органов управления эмитента ценных бумаг, не раскрывается.
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 6 голосов.
«Против» - 1 голос.
«Воздержался» - 1 голос.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по четвёртому вопросу:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на указанных существенных условиях.
Сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся её стороной, не подлежат раскрытию в соответствии с абзацами первым, вторым пункта 1 Постановления Правительства № 1102.

2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по пятому вопросу:
Прекратить полномочия члена Правления ПАО АКБ «Приморье» и вывести из состава Правления Банка указанное лицо с 23 июня 2025 года.
В соответствии с абзацами первым, вторым пункта 1 Постановления Правительства № 1102 информация о лице, входившем в течение предшествующих трёх лет в состав органов управления эмитента ценных бумаг, не раскрывается.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.06.2025.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.06.2025, протокол № 604.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tkXey3GfHE2RZvyOfbsBqg-B-B