📰"Россети Северный Кавказ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 11 членов совета директоров из 11, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам № 3, 4 повестки дня совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решения по указанным вопросам повестки дня совета директоров приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По вопросу № 3 «О внесении изменений в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ»:
3.1. Внести изменения в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» (регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-34747-E-009D от 10 августа 2023 года), согласно приложению № 4.

По вопросу № 4 «О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ»:
4.1. Внести изменения в Программу отчуждения непрофильных активов Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества 13.11.2023 (протокол от 14.11.2023 № 543) согласно приложению № 5.
4.2. Отменить пункт 2 решения Совета директоров Общества от 14.02.2025 (протокол от 17.02.2025 № 573) по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 4 квартал 2024 года и за 2024 год и утверждении реестра непрофильных активов по состоянию на 31.12.2024».
4.3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:
4.3.1. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчетов о результатах отчуждения невостребованных активов* за 6 и 12 месяцев года (при наличии невостребованных активов).
Срок: не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным периодом.
4.3.2. Приведение организационно-распорядительных документов Общества в соответствие настоящему решению Совета директоров Общества.
4.4. Признать нецелесообразным рассмотрение Советом директоров Общества ежеквартально вопроса «О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» до момента выявления непрофильных активов, подлежащих отчуждению.
Срок: не ранее отчетности за 3 квартал 2025 года.
* Невостребованные активы - это числящееся на балансе Общества имущество (основные средства за исключением движимого имущества, а также имущества, выбывающего с бухгалтерского учета вследствие естественного износа, либо вследствие проведенной реконструкции объектов), объекты незавершенного строительства, относящиеся к недвижимому имуществу, долгосрочные финансовые вложения, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность), принадлежащие на праве собственности Обществу, балансовая (остаточной) стоимость которых составляет менее 10 (Десяти) миллионов рублей, подлежащие отчуждению в соответствии с организационно-распорядительными документами Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17 июня 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20 июня 2025 года № 584.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента:
- акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-34747-Е от 27.12.2006, международный код идентификации (ISIN) – RU000A0JPPQ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR;
- акции обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер дополнительного выпуска – 1-01-34747-Е-009D от 10.08.2023, международный код идентификации (ISIN) – RU000A106QN0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ChxzMejLPkiwsBBylcyziw-B-B