📰"ТГК-1" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения:
2.1. Дата проведения заочного голосования совета директоров: 18.06.2025
2.2. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров: 18.06.2025 № 83
2.3. Кворум по вопросам повестки дня: имелся.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 3 Об определении закупочной политики в Обществе.
3.2. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2025 года.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2025 года в соответствии с Приложением 6 к протоколу.

ВОПРОС № 7 Об определении принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками.
7.1. Об утверждении пороговых и предельно допустимых уровней риска Группы ТГК-1 на 2025 год.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить значения пороговых и предельно допустимых уровней риска Группы ТГК-1 на 2025 год в соответствии с Приложением 12 к протоколу.

7.2. Об утверждении Методических рекомендаций по определению допустимого уровня риска ПАО «ТГК-1».
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Методические рекомендации по определению допустимого уровня риска ПАО «ТГК-1» в новой редакции в соответствии с Приложением 13 к протоколу.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mfty5-Cm2P0KrzqDR9x-ABFg-B-B