📰"ТНС энерго Воронеж" Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения общих собраний участников (акционеров)" (опубликовано 18.06.2025 16:39:06) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jDGtj01kYU-Cbluq-AWIDOKQ-B-B">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jDGtj01kYU-Cbluq-AWIDOKQ-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Скорректирована информация п. 2.7: в результате технической ошибки неверно указана дата составления протокола (год).
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое заседание Общего собрания акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Способ принятия решений Общим собранием акционеров: Заседание Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 17 июня 2025года, 11 часов 00 минут по московскому времени, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7 К.А, 2 этаж, к. 201 (конференц-зал ПАО «ТНС энерго Воронеж»), возможность дистанционного участия в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» отсутствует.
Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 10 часов 30 минут по московскому времени.
Адреса для направления бюллетеней для голосования:
- по почтовому адресу Общества: 394029, РФ, г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А, ПАО «ТНС энерго Воронеж»;
- по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором заполняется электронная форма бюллетеней для голосования- https://www.vtbreg.ru, Дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, в том числе бюллетеней, которые получены или электронная бюллетеней заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: до 14 июня 2025 года (включительно). При определении кворума и подведении итогов учитывались голоса лиц, принимающих участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества способом, определенным ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ.
2.4. Сведения о кворуме заседания Общего собрания участников (акционеров) эмитента: по вопросам 1,2,3,4,5,7 повестки дня: 94.4871% голосов; по вопросу 6 повестки дня: 59.4230%
2.5. Повестка дня заседания Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос №1: Об утверждении Годового отчета ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2024 год.
Вопрос №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2024 год.
Вопрос №3: О распределении прибыли ПАО «ТНС энерго Воронеж» по результатам 2024 года.
Вопрос №4: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «ТНС энерго Воронеж» по результатам 2024 года и порядке их выплаты.
Вопрос №5: Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Вопрос №6: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Вопрос №7: О назначении аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго Воронеж».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1 повестки дня – Об утверждении Годового отчета ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 74 867 702.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 74 867 702.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании,
по данному вопросу повестки дня: 70 740 352.
Кворум - 94.4871%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 70 739 868 0 30
% от принявших участие в собрании 99.9993 0.0000 0.0001
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 454
По вопросу № 1 повестки дня принято решение:
Утвердить Годовой отчет ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2024 год в соответствии
с Приложением №1 к настоящему решению, размещенный в составе материалов годового заседания Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: voronezh.tns-e.ru/disclosure/company/resheniya-sobraniya-aktsionerov/, https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4717&type=16">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4717&type=16
Вопрос № 2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 74 867 702.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 74 867 702.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании,
по данному вопросу повестки дня: 70 740 352.
Кворум - 94.4871%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 70 739 868 0 30
% от принявших участие в собрании 99.9993 0.0000 0.0001
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 454
По вопросу № 2 повестки дня принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2024 год в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению, размещенную в составе материалов годового заседания Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: voronezh.tns-e.ru/disclosure/company/resheniya-sobraniya-aktsionerov/, https://www.e-disclosure.ru/portal/
files.aspx?id=4717&type=16
Вопрос № 3 повестки дня: О распределении прибыли ПАО «ТНС энерго Воронеж»
по результатам 2024 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 74 867 702.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 74 867 702.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании,
по данному вопросу повестки дня: 70 740 352.
Кворум - 94.4871%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 70 739 888 0 10
% от принявших участие в собрании 99.9994 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 454
По вопросу № 3 повестки дня принято решение:
Утвердить распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Воронеж» по результатам 2024 года следующим образом:
Показатель Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль 2024 года 707 230
Распределить на:
Дивиденды по результатам 2024 года 520 000
Инвестиции 2024 года 140 360
Прибыль оставить нераспределенной 46 870
Вопрос №4 повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «ТНС энерго Воронеж» по результатам 2024 года и порядке их выплаты.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 74 867 702.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 74 867 702.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,
по данному вопросу повестки дня: 70 740 352.
Кворум - 94.4871%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу №4:
За Против Воздержался
Число голосов 70 739 888 0 10
% от принявших участие в собрании 99.9994 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 454
По вопросу № 4 повестки дня принято решение:
1. Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям
ПАО «ТНС энерго Воронеж» тип А из чистой прибыли Общества по результатам 2024 года в размере 6,94558516 (Шесть целых девяносто четыре миллиона пятьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот шестнадцать стомиллионных) рубля на одну привилегированную акцию тип А.
2. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества
из чистой прибыли по результатам 2024 года в размере 6,94558516 (Шесть целых девяносто четыре миллиона пятьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот шестнадцать стомиллионных) рубля на одну обыкновенную акцию.
3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему -
не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11-й день с даты принятия на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества решения о выплате дивидендов.
Вопрос №5 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 524 073 914.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 524 073 914.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании,
по данному вопросу повестки дня: 495 182 464.
Кворум - 94.4871%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги кумулятивного голосования по вопросу № 5 повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Парамонов Александр Владимирович 70 742 171
2 Наумова Дарья Андреевна 70 727 438
3 Капитонов Владислав Альбертович 70 727 498
4 Назаров Абибулло Хайруллоевич 70 775 338
5 Комиссаров Константин Васильевич 70 732 498
6 Шульгин Денис Алексеевич 70 727 438
7 Баринова Александра Андреевна 70 730 950
«За»: 495 163 331
«Против»: 1 470
«Воздержался»: 1 400
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 16 263
По вопросу № 5 повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в следующем составе:
1. Назаров Абибулло Хайруллоевич,
2. Парамонов Александр Владимирович,
3. Комиссаров Константин Васильевич
4. Баринова Александра Андреевна,
5. Капитонов Владислав Альбертович,
6. Наумова Дарья Андреевна,
7. Шульгин Денис Алексеевич.
Вопрос № 6 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 74 867 702.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 10 171 658.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании,
по данному вопросу повестки дня: 6 044 308.
Кворум – 59.4230%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Кандидат: Звягина Наталья Викторовна
За Против Воздержался
Число голосов 6 026 770 3 710 11 254
% от принявших участие в собрании 99.7098 0.0614 0.1862
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 2 574
Кандидат: Меркулова Мария Сергеевна
За Против Воздержался
Число голосов 6 037 370 240 4 124
% от принявших участие в собрании 99.8852 0.0040 0.0682
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 2574
Кандидат: Скаковская Елизавета Александровна
За Против Воздержался
Число голосов 6 026 770 3 710 11 254
% от принявших участие в собрании 99.7098 0.0614 0.1862
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 2 574
По вопросу № 6 повестки дня принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Воронеж» в следующем составе:
1. Меркулова Мария Сергеевна,
2. Звягина Наталья Викторовна,
3. Скаковская Елизавета Александровна.
Вопрос № 7 повестки дня: О назначении аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 74 867 702.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 74 867 702.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,
по данному вопросу повестки дня: 70 740 352.
Кворум - 94.4871%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по пункту 1 вопроса №7 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 70 736 210 30 3 650
% от принявших участие в собрании 99.9941 0.0000 0.0052
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 462
Итоги голосования по пункту 2 вопроса № 7 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 70 732 550 30 7 310
% от принявших участие в собрании 99.9890 0.0000 0.0103
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 462
По вопросу № 7 повестки дня принято решение:
1. Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ОГРН:1037709050664).
2. Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2025 год Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628).
2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 18 июня 2025 года № б/н
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров эмитента):
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004;
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67;
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные тип А;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-55029-Е от 30.11.2004;
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG75;
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gc7E1yYlKEyDKxN99TGAjA-B-B