📰АКБ "АВАНГАРД" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании принимали участие восемь из девяти членов Совета директоров, кворум имеется
По всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Второй вопрос повестки дня:
О рассмотрении Акта оценки Службой внутреннего аудита эффективности функционирования системы управления операционным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2024 год.

Решение по второму вопросу повестки дня:
Принять к сведению результаты оценки эффективности функционирования системы управления операционным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2024 год, отраженные в Акте оценки, проведенной Службой внутреннего аудита Банка (Приложение №1 к Протоколу).
Систему управления операционным риском в Банке признать в целом эффективной.
Председателю Правления Торхову В.Л. поставить на контроль устранение отдельных замечаний и недостатков, отраженных в Акте проверки, проведенной Службой внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД».

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
17 июня 2025 года

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
17 июня 2025 года, Протокол Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» № 833



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZSgY7hlqNEema-CTAFHDQsA-B-B