📰«Россети Юг» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
(раскрытие инсайдерской информации)
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
Опросные листы предоставили 11 из 11 избранных членов Совета директоров, кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:

Решение по вопросу №1 «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Юг»:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Россети Юг» Краинского Даниила Владимировича, заместителя Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети».
«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

Решение по вопросу №2 «Об утверждении Положения о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Юг» в новой редакции:
1. Утвердить Положение о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Юг» согласно приложению 1.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 29.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 557/2023) по вопросу № 2 «Об утверждении Положения о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Юг» в новой редакции.
«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

Решение по вопросу №3 «Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «Россети Юг» в новой редакции»:
1. Утвердить Положение об информационной политике ПАО «Россети Юг» в новой редакции в соответствии с приложением 2.
2. Признать утратившим силу Положение об информационной политике ПАО Россетти Юг», утвержденное решением Совета директоров Общества от 16.03.2022 (протокол от 18.03.2022 №470/2022).
«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

По вопросам повестки дня получено особое мнение члена Совета директоров Зархина В.Ю. (приложение к протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11 июня 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 11 июня 2025 года № 624/2025.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2qKkXZ3owEquGzg38dJGaw-B-B