📰«Сегежа Групп» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – «Положение о раскрытии»): Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров ПАО «Сегежа Групп». Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имелся.

2.1.1. «О кадровых вопросах ПАО «Сегежа Групп»
«ЗА» – 7 голосов;
«ПРОТИВ» - 1 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. «О кадровых вопросах ПАО «Сегежа Групп»».
1. Прекратить полномочия Президента, Председателя Правления ПАО «Сегежа Групп» Крещенко Александра Михайловича 10.06.2025.
2. Назначить Арсентьева Кирилла Владимировича (доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: 0%/0%) Президентом, Председателем Правления ПАО «Сегежа Групп» с 11.06.2025 по 10.06.2028.
3. Утвердить условия трудового договора с Президентом, Председателем Правления ПАО «Сегежа Групп» Арсентьевым К.В.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.06.2025

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 15/25 от 10.06.2025




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EytLDuzUWEK7x9OMFHvV6w-B-B