📰"ТМК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Всего избрано в состав Совета директоров 9 членов. Приняли участие в заседании 9 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Избрание Генерального директора Общества»:
«ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров <…>.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение членов Правления Общества»:
«ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров <…>.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»:
Результаты (итоги) голосования по пункту 9.2. вопроса 9 повестки дня
«ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров <…>.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.

Результаты (итоги) голосования по пункту 9.6. вопроса 9 повестки дня
«ЗА» - 7 (семь)* членов Совета директоров <…>.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.
*Голоса заинтересованных членов Совета директоров <…> не учитывались при подсчете результатов (итогов) голосования.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принятое решение по вопросу № 4 повестки дня «Избрание Генерального директора Общества»:
4.1. Образовать единоличный исполнительный орган - избрать Генеральным директором Общества <…> сроком на 1 (один) год с 22.06.2025 по 21.06.2026 (включительно).

Принятое решение по вопросу № 5 повестки дня «Утверждение членов Правления Общества»:
5. Определить количественный состав Правления Общества равным 10 (десяти) и утвердить следующий состав Правления Общества сроком до следующего годового заседания общего собрания акционеров:
1) <…>;
2) <…>;
3) <…>;
4) <…>;
5) <…>;
6) <…>;
7) <…>;
8) <…>;
9) <…>;
10) <…> – Председатель Правления.

Принятое решение по вопросу № 9 повестки дня «Разное»:
9.2.1. Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита ПАО «ТМК» в новой редакции.
9.2.2. Утвердить Политику в области внутреннего аудита ПАО «ТМК» в новой редакции.

9.6. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также пп. 17 п. 15.2. Устава Общества предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.

2.3. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии); доля участия лиц, назначенных на соответствующую должность, в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицам голосующих акций эмитента:

Фамилия, имя, отчество Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, %
<…> <…> <…>
<…> <…> <…>
<…> <…> <…>
<…> <…> <…>
<…> <…> <…>
<…> <…> <…>
<…> <…> <…>
<…> <…> <…>
<…> <…> <…>
<…> <…> <…>

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
09.06.2025.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 1 от 09.06.2025.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QJHi0u1JvUeq12MhVJomow-B-B