📰"НоваБев Групп" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие в голосовании:
1. Белокопытов Николай Владимирович;
2. Гукасян Мелине Генриковна;
3. Иконников Александр Вячеславович;
4. Крачковский Александр Борисович;
5. Купцов Сергей Александрович;
6. Молчанов Сергей Витальевич;
7. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав;
8. Прохоров Константин Анатольевич.
Кворум для проведения Заседания имеется.
Совет директоров Общества вправе принимать решение по вопросам повестки дня Заседания.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Назначение членов Правления Общества.

ГОЛОСОВАЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Белокопытов Николай Владимирович - ЗА;
Гукасян Мелине Генриковна - ЗА;
Иконников Александр Вячеславович - ЗА;
Купцов Сергей Александрович - ЗА;
Крачковский Александр Борисович - ЗА;
Молчанов Сергей Витальевич - ЗА;
Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА;
Прохоров Константин Анатольевич - ЗА.

РЕШИЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Назначить следующих лиц членами Правления Общества:
1. Баженова Владислава Валерьевича;
2. Штабскую Надежду Викторовну;
3. Пейзель Елену Яковлевну.

2.2.2. О признании независимым членом Совета директоров Общества.

ГОЛОСОВАЛИ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Белокопытов Николай Владимирович - ЗА;
Гукасян Мелине Генриковна - ЗА;
Иконников Александр Вячеславович - ЗА;
Купцов Сергей Александрович - ЗА;
Крачковский Александр Борисович - ЗА;
Молчанов Сергей Витальевич - ЗА;
Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - воздержался;
Прохоров Константин Анатольевич - ЗА.

РЕШИЛИ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Руководствуясь мотивированным обоснованием, согласно Приложению №1 к настоящему протоколу, принимая во внимание, что член Совета директоров Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, избранный в состав Совета директоров ПАО «НоваБев Групп» на годовом заседании Общего собрания акционеров в 2025 году, может считаться лицом, связанным с Обществом, как это определено в критериях определения независимости членов совета директоров, установленных в приложении 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 25.03.2024, Протокол № 23 (далее – Правила листинга) (далее – Критерии независимости), поскольку с 29.06.2025 будет занимать должность члена Совета директоров ПАО «НоваБев Групп» в совокупности более 7 (семи) лет, но менее 12 (двенадцати) лет, признать Ростислава Ордовского-Танаевского Бланко независимым членом Совета директоров Общества.

2.2.3. О признании независимым членом Совета директоров Общества.

ГОЛОСОВАЛИ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Белокопытов Николай Владимирович - ЗА;
Гукасян Мелине Генриковна - ЗА;
Иконников Александр Вячеславович - воздержался;
Купцов Сергей Александрович - ЗА;
Крачковский Александр Борисович - ЗА;
Молчанов Сергей Витальевич - ЗА;
Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА;
Прохоров Константин Анатольевич - ЗА.

РЕШИЛИ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Руководствуясь мотивированным обоснованием, согласно Приложению №2 к настоящему протоколу, принимая во внимание, что член Совета директоров Александр Вячеславович Иконников, избранный в состав Совета директоров ПАО «НоваБев Групп» на годовом заседании Общего собрания акционеров в 2025 году может считаться лицом, связанным с Обществом, как это определено в критериях определения независимости членов совета директоров, установленных в приложении 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 25.03.2024, Протокол № 23 (далее – Правила листинга) (далее – Критерии независимости), поскольку с 29.06.2025 будет занимать должность члена Совета директоров ПАО «НоваБев Групп» в совокупности более 7 (семи) лет, но менее 12 (двенадцати) лет, признать Александра Вячеславовича Иконникова независимым членом Совета директоров Общества.

2.3. Сведения о членах Правления Общества:
1) фамилия, имя, отчество члена Правления: Баженов Владислав Валерьевич;
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0.002%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0.002%;
2) фамилия, имя, отчество члена Правления: Штабская Надежда Викторовна;
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,002%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,002%;
3) фамилия, имя, отчество члена Правления: Пейзель Елена Яковлевна;
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,002%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,002 %;

2.4. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 июня 2025 г.;

2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 09 июня 2025 г., № 234.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YDqkodRgP0yxE0xVpZEmsw-B-B