📰"ДВМП" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заочном голосовании Совета директоров приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.
Решения по вопросам 1 - 2 повестки дня Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заочном голосовании.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
ВОПРОС 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу.
ВОПРОС 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Политики в области внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство» в новой редакции.
Принятое решение:
1. Утвердить Политику в области внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство» в новой редакции согласно Приложению 2 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 июня 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола об итогах проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения: № 10/25 от 05 июня 2025 года.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uNDZrzCGwE2eeNHJUXBqBg-B-B