📰«Каршеринг Руссия» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
2.1.1. Количественный состав Совета директоров – 9 человек.
Члены Совета директоров, присутствующие на заседании:
Винченцо Трани, член Совета директоров, Председатель Совета директоров.
Чораян Григорий Ованесович, член Совета директоров.
Примаков Кирилл Олегович, член Совета директоров.
Саволайнен Ольга Викторовна, член Совета директоров.
Бехтина Елена Александровна, член Совета директоров.
Гюванч Донмез, член Совета директоров.
Меликян Артур Борисович, член Совета директоров.
Алгульян Даниил Валерьевич, член Совета директоров.
Артюх Константин Юрьевич, член Совета директоров.


Итого присутствует девять членов Совета директоров Общества из девяти. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Заседание правомочно.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
2.1.2.1. По третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.1.2.2. По четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.1.2.3. По восьмому вопросу повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.1.2.4. По девятому вопросу повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.1.2.5. По десятому вопросу повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.2.1. По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Внести изменения в Положение о программе долгосрочной мотивации работников компаний ПАО «Каршеринг Руссия».
2.2.2.2. По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
1. Утвердить Программу приобретения ПАО «Каршеринг Руссия» его акций на организованных торгах согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.
2. Принять решение о приобретении ПАО «Каршеринг Руссия» размещенных им акций на организованных торгах для целей реализации программы долгосрочной мотивации работников Компаний Группы в сумме и в сроки установленные Программой приобретения.
2.2.2.3. По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Возложить на Департамент Корпоративного управления функции корпоративного секретаря Общества.
2.2.2.4. По девятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Положение о департаменте корпоративного управления ПАО «Каршеринг Руссия». Признать утратившим силу Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Каршеринг Руссия».
2.2.2.5. По десятому вопросу повестки дня принято решение:
Согласовать на должность Директора по корпоративному управлению Чарухина Дениса Юрьевича. Утвердить условия трудового договора, являющего Приложением № 6 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30 мая 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета Директоров № 30/05/2025-СД от 30.05.2025 г.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZASpytEZDkWvlzzbP1KBag-B-B