📰"РКК "Энергия" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 23.05.2025
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29.05.2025
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа ПАО «РКК «Энергия» об итогах деятельности Общества за 2024 год.
2. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2024 год. Рассмотрение Отчета о заключенных ПАО «РКК «Энергия» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
4. О предложениях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2024 года.
5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по выплате дивидендов по результатам 2024 года.
6. О предложениях по выплате вознаграждения членам Совета директоров.
7. О включении кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «РКК «Энергия» на ГОСА.
8. О подготовке годового общего собрания акционеров (ГОСА) Общества:
-Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к ГОСА и порядка ее предоставления;
-Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня ГОСА, текста информационного листка, направляемого с бюллетенями для голосования, проектов формулировок решений по вопросам повестки дня ГОСА.
-Формирование рабочих органов ГОСА - президиума, ведущего, секретаря ГОСА и определение лица, уполномоченного председательствовать на ГОСА.
9. О рассмотрении Отчета об исполнении Программы финансового оздоровления (ПФО) Общества по состоянию на 31.12.2024
10. Об оказании благотворительной помощи.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственные регистрационные номера 1-03-01091-А от 30.12.1998 и 1-03-01091-А-007D от 03.02.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939 и RU000A10ATU6 соответственно.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fjCgX5CuNEqmuYPwFt-ApTg-B-B